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Friday, December 7, 2018

5100 करोड़ की संपत्ति जब्त, नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापे

 प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक के 11,300 करोड़ रुपये घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 5,100 करोड़ के हीरे, आभूषण और सोना जब्त किए हैं। ईडी को बैंक में जमा करीब चार करोड़ रुपये और कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और सूरत स्थित घर व अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थर जब्त किए गए हैं। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर बुधवार को ही पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ईजी ने दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी और चाणक्यपुरी इलाके में छानबीन की है। इसके साथ मुबंई के कुरला और लोअर परेल इलाके में छापे मारे हैं। ईडी ने सूरत (गुजरात) में भी नीरव मोदी से जुड़े स्थानों पर छापे मारे हैं। ईडी ने नीरव मोदी के परिवार से जुड़े लोगों के स्थानों पर छापेमारी के साथ गीतांजलि जेम्स के मेहुल चीनूभाई चोकसे और बैंक की तरफ से नामजद रिटायर्ड अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खराट के घरों की भी तलाशी ली है। नीरव मोदी के भाई, पत्नी और मेहुल सभी डायमंड आर यूएस, सोलार एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड में भागीदार हैं।

 

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